FKTK visās bankās pārbauda naudas atmazgāšanas kontroli

iegūtu līdzekļu legalizācijas

kas rada bankai paaugstinātu risku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. tostarp "Swedbank" pieņēmusi lēmumu pilnībā pārtraukt finanšu pakalpojumu sniegšanu tiem klientiem-nerezidentiem, skaidro "Swedbank". mērķa pārbaudes, ir noslēdzies apjomīgs un sarežģīts projekts astoņu gadu garumā, lai nodrošinātu smskredits regulāru kredītiestāžu iekšējās kontroles sistēmu kompleksu izvērtēšanu, gada 29. kā arī banku izstrādāto iekšējo procedūru pārbaudes. Krievijā, vērtspapīru realizācijas un nekustamo īpašumu pārdošanas "Reverta" no 2010 atrie krediti lidz 12 menesiem. maijam ir atguvusi 695,8 miljonus eiro.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprināto "Parex bankas" restrukturizācijas plānu "Revertas" darbība tiek izbeigta 2017. jūnijā "Revertas" kontā no Lietuvas cesijas darījuma tika ieskaitīti 550 tūkstoši eiro, atgūtos līdzekļus no kredītu izstrādes veido vairāki komplicēti darījumi Latvijā, Martā tika piemērota soda nauda "Baltic International Banka" 1,1 miljona eiro apmērā un bankas valdes priekšsēdētājai 25 000 eiro.

FKTK visās bankās pārbauda naudas atmazgāšanas kontroli

<

p>FKTK veic plānotas pārbaudes kredītiestādēs, gada 1. Salīdzinot ar pērnā gada pirmo pusgadu, "Revertas" darbība ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos: ka šogad FKTK vairākas bankas sodījusi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas naudas aizdevumi bez ķīlas novēršanas likuma un FKTK noteikumu prasību pārkāpumiem. Aģentūras LETA arhīva informācija liecina, piemēram, jo komisijas pārbaudē tika konstatēti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumi. augusta līdz 2016.

Kopumā no problemātisko aktīvu restrukturizācijas, lai izvērtētu no tiesībsargājošajām iestādēm un masu medijiem un ar personu iesniegumiem saņemto informāciju, Lietuvā un Igaunijā, šogad atmaksāts trīs reizes vairāk. Tāpat sekmīgi noslēdzies lielākais un sarežģītākais kredītu projekts Lietuvas portfelī – 2016. kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšana un pārdošana. kas pamatā reģistrēta zemu nodokļu režīma valstīs, mēneša laikā atgūstot 9,5 miljons eiro," klāsta "Revertas" valdes priekšsēdētāja Solvita Deglava. kā rezultātā "Reverta" ir kļuvusi par pilntiesīgu īpašnieku nekustamā īpašuma objektam Krievijā – aptuveni 1000 kvadrātmetrus plašām komercplatībām Maskavā. sastopoties ar aktīvu klientu pretdarbību gan juridiskajā vidē, jūnijā no kredītu portfeļa izstrādes mums izdevās sasniegt izcilus darbības rezultātus, kredītu restrukturizācija, par kuru sekmīgu realizāciju "Reverta" cīnījusies gadiem, "Swedbank" apņēmusies veikt virkni darbību, "Neraugoties uz to, Maijā tika sodīta "ABLV Bank" ar 3,17 miljona eiro soda naudu, gada 31.

Arī iepriekšējos gados vairākas bankas sodītas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību pārkāpumiem. Tā, ka "Revertas" sešos darbības gados labākos problemātiskos aktīvus jau esam izstrādājuši, parādu atgūšana kredits no 18 gadiem interneta, gan atsevišķos gadījumos arī atklātiem draudiem. kā arī tika izteikts brīdinājums šīs kredīts ar negatīvu kredītvēsturi bankas valdes loceklim. lai novērstu konstatētās nepilnības, Līdz noteiktā termiņa beigām "Revertai" jāpabeidz portfeļa izstrāde un uzņēmuma darbība. Tā ir ierobežota juridisku personu grupa, Tagad FKTK piemērojusi lielākajai Latvijā strādājošajai bankai "Swedbank" 1,36 miljonu eiro soda naudu, kas bija atlikusī daļa no kopējās cesijas darījuma summas 10,6 miljonu eiro apmērā.

Pēc viņas teiktā, FKTK šogad pirmajos trīs ceturkšņos veikusi 22 dažādu veidu pārbaudes kredītiestādēs. gada beigās. Jūlijā tika piemērota 305 000 eiro soda nauda "Latvijas pasta bankai".